OCIF alerta: estafadores reciclan a sus víctimas con falsas promesas de reembolso

La Comisionada de Instituciones Financieras, Mónica Rodríguez Villa, denuncia que redes de fraude ya han sustraído $1.4 millones este año y advierte que los mayores de 50 años son el blanco principal

Mómoca Rodríguez Villa, Comisionada de Instituciones Financieras


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La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió una alerta pública sobre una nueva ola de esquemas de fraude que no solo buscan nuevas víctimas, sino que regresan a estafar a quienes ya perdieron dinero en inversiones cibernéticas falsas, ofreciéndoles ayuda para "recuperar" sus fondos a cambio de un pago adelantado.

La comisionada Mónica Rodríguez Villa detalló el problema en entrevista con este medio en el programa En Blanco y Negro con Sandra, donde explicó que la agencia ha identificado un patrón que calificó de especialmente cruel: la revictimización.

"El fraude es lamentablemente uno de los peores que hemos visto, porque es una revictimización... ya habían establecido una relación de amistad, de confianza, y ya habían abusado de esa confianza. Ahora vuelven a abusar de esa persona de la que ya se aprovecharon", dijo Rodríguez Villa durante la entrevista radial.

Con querellas por fraude y pesquisa federal, juramenta el nuevo legislador PNP

 

Hoy juramentó como nuevo miembro de la Cámara de Representantes un nuevo legislador que es objeto de una pesquisa federal porque se alega que cometió fraude en las primarias del año pasado, y además enfrenta demandas millonarias por provocar pérdidas de capital por más de $2.9 millones. Se trata de Ángel Morey Noble, quien viene a sustituir a Antonio “Tony” Soto, como representante del Partido Nuevo Progresista por el distrito #6 de Guaynabo, Cataño y Bayamón.

Morey Nobel es objeto de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), que, según fuentes oficiales, dirige el agente federal R. Marchant. Parte de esta información fue revelada en nuestro programa en YouTube el domingo. Morey Noble es hijo del exsecretario de la gobernación en la administración de Pedro Rosselló, Ángel Morey,

Usurpación en la junta de farmacia

Expedientes de farmaceúticos y técnicos de farmacia en el piso de la ORCPS.

Un esquema de corrupción, usurpación de poderes, incautación de récords y fondos privados, y hasta la posible concesión de licencias fraudulentas es objeto de una pesquisa federal en la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS), adscrita al Departamento de Salud. El esquema afecta a los farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico, según se constató.

Esta información trasciende y se corrobora precisamente esta semana cuando en Puerto Rico hay preocupación por la posibilidad de que haya personas contagiadas por la epidemia global del coronavirus Covid-19, situación que requiere un servicio crítico de los farmacéuticos y técnicos de farmacia.

Estafador legítimo en Puerto Rico

El empresario que se aprovechó de los beneficios de la Ley 20 y que fue acusado por autoridades federales de cometer fraude de casi $100 millones, mantiene su corporación activa con legitimación ante el gobierno de Puerto Rico, a pesar de que viola la ley y no ha sometido informes financieros recientes.

Una búsqueda de la empresa F9 Advertising LLC en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado reveló que incumplió con el requisito de ley de presentar los informes financieros para los años 2017 y 2018. La empresa estaba registrada desde el 2014 y se mantiene como activa con el número de registro 339042.

El pasado jueves 16 de mayo, el empresario identificado como Gopalkrishna Pai, fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) tras imputársele un amplio esquema fraudulento ascendente a $98 millones. Esto se dio a conocer en una rueda de prensa por parte de la jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez; junto al director del FBI en Puerto Rico, Douglass Leff; el fiscal encargado del caso, Seth Erbe; y otros funcionarios.

Pai, quien es indio pero tiene la ciudadanía estadounidense fue acusado de lavado de dinero, conspirar para cometer fraude electrónico y bancario, y robo de identidad agravado. Fue arrestado en Texas.